عصابة من 40 ألف عضو حولت بنكاً رقمياً إلى مصانع غسيل أموال!
-
16 December 2024
-
1 yr ago
-
-
source: العربية
-
بموسيقى هادئة ولوحة تعرض بيانات أكبر بورصة في أميركا اللاتينية تتلألأ في الخلفية، يظهر إعلان عبر الإنترنت من "4TBank" واعدًا بتقليل التفاوت الاقتصادي من خلال جعل الأسواق المالية أكثر سهولة.في الإعلان، تتجول ماتيه أوبام، المديرة التنفيذية لأول بنك للعملات الرقمية" في البرازيل، في الحي المالي لمدينة ساو باولو، وتقدم رؤية البنك بعبارات حماسية.شريحة "غوغل" الثورية.. هل تقضي على بيتكوين؟تقول أوبام، التي كانت تبلغ من العمر 24 عامًا وقت تصوير الفيديو في عام 2021: "جئنا للقضاء على الرسوم التعسفية التي تخنقنا. وُلدنا لنساعدكم."لكن السلطات البرازيلية كشفت عن حقيقة مظلمة، فقد أكدت الشرطة أن الشركة كانت تغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال غير المشروعة لصالح أخطر عصابة مخدرات في البرازيل، المعروفة باسم "القيادة الأولى للعاصمة " (PCC)، وتستخدم الأموال لتمويل الحملات السياسية، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".تم تفكيك هذا المخطط في أغسطس، قبل شهرين فقط من الانتخابات البلدية، مما أثار قلقًا جديدًا بشأن قدرة الجريمة المنظمة على التغلغل في أعلى مستويات المجتمع البرازيلي.ولطالما سعت السلطات لملاحقة عصابة PCC، التي تدير شبكة لتهريب المخدرات تمتد عبر خمس قارات، ورغم الجهود المبذولة لإيقاف توسعها والعقوبات الأميركية المفروضة عليها، نجحت العصابة على مدى ثلاثة عقود في التحول من مجموعة صغيرة من المجرمين في سجون ساو باولو إلى إمبراطورية إجرامية تقدر بمليارات الدولارات، مع أكثر من 40 ألف عضو و"سيطرة كاملة" على ممر رئيسي لتجارة الكوكايين إلى أوروبا.مليار دولار سنويًا!لتحقيق ذلك، تشير التحقيقات إلى أن قادة المنظمة باتوا يستهدفون القطاع المالي الرقمي في البرازيل، بما في ذلك العملات الرقمية ومنصات المراهنات الرياضية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر.يقول لينكولن جاكيا، المدعي العام في وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في ساو باولو: "أفضل من العثور على بنك لغسل أموالك هو إنشاء بنك خاص بك"، ويقدر جاكيا أن العصابة تحقق مليار دولار سنويًا من تجارة المخدرات فقط.طالبت السلطات بتجميد أصول بقيمة تزيد عن 8.6 مليار ريال برازيلي (حوالي 1.5 مليار دولار) تعود إلى "4TBank" وشركائها، وفقًا لوثائق تحقيق حصلت عليها بلومبرغ.ويقول المحقق الرئيسي في القضية، فابريسيو إنتيليزانو، إنه لم يصدق الرقم عندما شاهده لأول مرة: "اضطررت إلى حسابه ثلاث مرات، أولاً على برنامج إكسل ثم على آلة حاسبة."من جانبها، نفت الشركة أي صلة لها بعصابة PCC أو بأي أنشطة غير قانونية، مؤكدة أن الأموال والتعاملات ليست مرتبطة بتهريب المخدرات أو الأسلحة.وبعد أسابيع من المداهمة، ألقت السلطات القبض على شركتين ماليتين غير قانونيتين في ساو باولو تقول الشرطة إنهما أجريتا معاملات بقيمة تزيد عن مليار دولار، يشتبه أن عشرات الملايين منها مرتبطة بالجريمة المنظمة.تبييض الأموالكما كشفت تحقيقات أخرى أن العصابة استثمرت أموالها في شركات بناء وعقارات فاخرة ووكالات سيارات وخدمات بلدية، وتزعم السلطات أن PCC تسيطر على أكثر من 1000 محطة وقود في ولاية ساو باولو وحدها.وفي 8 نوفمبر، قُتل مخبر كان يقدم معلومات حول مخططات غسيل الأموال الخاصة بالعصابة في مطار ساو باولو الدولي.وفي سلسلة من المقابلات مع مسؤولين حكوميين برازيليين رفيعي المستوى ومحققين وقادة صناعيين، بالإضافة إلى مئات الوثائق الشرطية، أعرب العديد عن قلقهم ليس فقط من القوة الاقتصادية للعصابة، ولكن أيضًا من نجاحها المتزايد في طمس الخط الفاصل بين الأعمال القانونية وغير القانونية.وتحول التنظيم من إخفاء أمواله في براميل معدنية مدفونة تحت الأرض إلى أصول رقمية يمكن نقلها عبر الحدود والحسابات البنكية بضغطة زر.نشأة العصابةتشكلت PCC في سجون ساو باولو المكتظة في التسعينيات بعد مذبحة داخلها، حيث اجتمع أعضاؤها للمطالبة بتحسين الظروف، واستخدموا أساليب وحشية مثل التعذيب والقتل وقطع الرؤوس لبسط السيطرة وإرهاب المنافسين.وقال ماركيو سيرجيو كريستينو، مدعٍ عام حقق في أصول العصابة: "يدّعون أنهم وُجدوا لحماية السجناء، لكن أول شيء فعلوه هو قتل الآخرين. هدفهم الحقيقي هو السلطة."انتشر نفوذ العصابة عبر نظام السجون البرازيلي، حيث سيطرت على الأحياء الفقيرة والمناطق النائية في غابات الأمازون، منخرطة في أنشطة إجرامية تشمل الابتزاز والاختطاف والتعدين غير القانوني.استغلال التكنولوجيا والسياسةعندما يتعلق الأمر بالقطاع المالي، أدخلت العصابة استراتيجيات متطورة لغسيل الأموال، مستغلة التكنولوجيا المالية المزدهرة. في إحدى القضايا، استخدمت العصابة خطوط حافلات كبرى في ساو باولو لغسل عائداتها من الأنشطة غير المشروعة، مثل تجارة المخدرات والسرقة، كما تمكنت من الفوز بعقود حكومية بملايين الدولارات، مما أتاح لها تحقيق أرباح إضافية.تُظهر التحقيقات أن العصابة لديها طموحات سياسية، حيث ناقش قادتها دعم مرشحين للانتخابات المحلية، ومن بين هؤلاء المرشحين كانت ماري أوبام، والدة المديرة التنفيذية لـ"4TBank"، التي ترشحت لمنصب في مجلس مدينة موجي داس كروزيس، وانسحبت ماري من السباق الانتخابي بعد الكشف عن الروابط المزعومة بالعصابة.يرى المحققون أن هدف PCC النهائي هو استغلال المؤسسات العامة للحصول على عقود حكومية وزيادة أرباحها، يقول إنتيليزانو: "ما تسعى إليه العصابة هو اختراق المؤسسات العامة لتحقيق مكاسب مالية وتعزيز قوتها."
-
-
Just in
-
17 :57
اصطدام سياره بالفاصل الوسطي بعد نفق المطار الثاني باتجاه خلدة _ الاضرار المادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
-
17 :55
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية جنوبي البلاد
-
17 :45
سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: مسؤوليتنا أن نستعيد قرارنا حيث لا سلاح ولا قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة تتمة
-
17 :18
رئيس الحكومة نواف سلام أمام الجمعية العامة للامم المتحدة:
– لبنان يواجه 3 تحديات مصيرية: استعادة ثقة شعبه وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة واستعادة كامل أراضيه من الاحتلال وبسط سيادته عليها وفق اتفاق الطائف والقرار 1701
-لا امن او سلام من دون الثقة بين الدول
– جرح انفجار مرفأ بيروت لا يزال ينزف بانتظار العدالة
-مسؤوليتنا أن نستعيد قرارنا حيث لا سلاح ولا قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة
– البعض قد يرى أن حكومتنا لم تفِ بعد بكل ما تعهّدت به ولا ندّعي أن المهمة أُنجزت لكن الإنصاف يقتضي أن لا نُغفل حجم التركة التي ورثناها: مؤسسات أصابها الشلل وإدارة تراجعت فاعليتها واقتصادًا فقد مقوّمات نموّه ودولة أضعفتها أزمات متراكمة وتدخلات خارجية امتدّت عقودًا
– ثقة تبنى وقرار يستعاد وأرض تحرَّر تلك هي معادلة النهوض بلبنان
– اجدد ضم صوت لبنان إلى أكثرية أعضاء منظمتنا في دعوتهم الى توسيع مجلس الأمن بما يحقق تمثيلاً أكثر شمولية وعدالة
– إن استعادة الأرض لا تعني انسحاب قوات الاحتلال منها فحسب، بل تعني أيضًا عودة أهلها إليها، وعودة الحياة إلى قراهم وبلداتهم.
-وإننا، إذ نشكر أجهزة الأمم المتحدة وشركاءنا الدوليين على مساهماتهم الإنسانية، ندعو إلى الاستمرار في توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين، ولا سيما النازحين، بالتوازي مع متطلبات التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية.
– إن إعمار الجنوب ليس مجرد عمليّة إعادة بناء الحجر؛ إنه إعادة بناء حياة الناس، واستعادة أرزاقهم، وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم.
– لا يمكن لإفريقيا والعالم العربي أن يبقيا خارج التمثيل الدائم في المجلس، ولا للدول الصغيرة والمتوسطة أن تبقى مجرّد متفرّج على قرارات تتعلّق بأمنها ومستقبلها.
– لأننا واقعيين، لا ندعو الى الغاء حق النقض فيه، بل إلى تقييد استخدامه عندما يتعلق الأمر بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني -
17 :15
طوارئ الصحة تعلن ارتفاع حصيلة العدوان على لبنان منذ 2 آذار حتى 25 أيلول
تتمة -
16 :45
هيئة الطيران المدني الإيرانية: وقف عرض وبيع تذاكر الرحلات الجوية إلى العراق حتى إشعار آخر
-
-
Other stories
-
-
قراصنة يزعمون سرقة بيانات آلاف عملاء "إف بي آي" والمكتب يحقق
-
ترامب يشيد بالصداقة العظيمة مع الرئيس الصيني
-
بزشكيان من فندق بنيويورك: لا نريد قتل ترمب... وخامنئي بصحة جيدة
-
كندا تحاكم رجلاً كان يبيع السموم عبر الإنترنت للمساعدة على الانتحار
-
قرار قضائي يُلزم البيت الأبيض بإعادة اعتماد وسائل إعلام حظرها ترمب
-
رئيسة استخبارات ألبانيا تسلِّم نفسها في قضية فساد وتسريب معلومات سرية
-
وجه به رسالة إلى إيران.. ما الجهاز الذي رفعه نتنياهو؟
-
إيران تقدم مقترحا لاستئناف المفاوضات مع واشنطن
-
إيران تلوّح لأميركا بجبهة باب المندب | لقاء نيويورك: شروط متبادلة جديدة
-
بزشكيان: على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب
-
فيديو لنائب يُثير الجدل... هل كان يُدخّن الكوكايين داخل البرلمان؟
-
للمرة الخامسة اعتقال الفائز بأكبر جائزة يانصيب.. هذا ما فعله!
-
بعد 6 سنوات.. فرضية جديدة تقلب قضية وفاة مارادونا
-
ميلانيا تفسر.. لماذا ذهب ترامب لاستقبال شي شخصيا؟
-
للمرة الخامسة اعتقال الفائز بأكبر جائزة يانصيب "باوربول".. هذا ما فعله
-
8 محاولات انتحار على متن حاملة طائرات في الشرق الأوسط.. تفاصيل تتكشف
-
بريطانيا تحث مواطنيها على تخزين 5 أنواع من الأطعمة لأن "القادم أسوأ"
-
الاستخبارات المركزية: الحصار الاقتصادي لا يمكن ان يأتي بنتيجة فورية
-
كاتس رداً على الشرع: الجولان سيبقى جزءاً من إسرائيل إلى الأبد
-
العنف يتكرر في مدارس تركيا.. مصابون في هجوم مسلح جديد
-
-
Just in
-
17 :57
اصطدام سياره بالفاصل الوسطي بعد نفق المطار الثاني باتجاه خلدة _ الاضرار المادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
-
17 :55
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية جنوبي البلاد
-
17 :45
سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: مسؤوليتنا أن نستعيد قرارنا حيث لا سلاح ولا قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة تتمة
-
17 :18
رئيس الحكومة نواف سلام أمام الجمعية العامة للامم المتحدة:
– لبنان يواجه 3 تحديات مصيرية: استعادة ثقة شعبه وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة واستعادة كامل أراضيه من الاحتلال وبسط سيادته عليها وفق اتفاق الطائف والقرار 1701
-لا امن او سلام من دون الثقة بين الدول
– جرح انفجار مرفأ بيروت لا يزال ينزف بانتظار العدالة
-مسؤوليتنا أن نستعيد قرارنا حيث لا سلاح ولا قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة
– البعض قد يرى أن حكومتنا لم تفِ بعد بكل ما تعهّدت به ولا ندّعي أن المهمة أُنجزت لكن الإنصاف يقتضي أن لا نُغفل حجم التركة التي ورثناها: مؤسسات أصابها الشلل وإدارة تراجعت فاعليتها واقتصادًا فقد مقوّمات نموّه ودولة أضعفتها أزمات متراكمة وتدخلات خارجية امتدّت عقودًا
– ثقة تبنى وقرار يستعاد وأرض تحرَّر تلك هي معادلة النهوض بلبنان
– اجدد ضم صوت لبنان إلى أكثرية أعضاء منظمتنا في دعوتهم الى توسيع مجلس الأمن بما يحقق تمثيلاً أكثر شمولية وعدالة
– إن استعادة الأرض لا تعني انسحاب قوات الاحتلال منها فحسب، بل تعني أيضًا عودة أهلها إليها، وعودة الحياة إلى قراهم وبلداتهم.
-وإننا، إذ نشكر أجهزة الأمم المتحدة وشركاءنا الدوليين على مساهماتهم الإنسانية، ندعو إلى الاستمرار في توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين، ولا سيما النازحين، بالتوازي مع متطلبات التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية.
– إن إعمار الجنوب ليس مجرد عمليّة إعادة بناء الحجر؛ إنه إعادة بناء حياة الناس، واستعادة أرزاقهم، وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم.
– لا يمكن لإفريقيا والعالم العربي أن يبقيا خارج التمثيل الدائم في المجلس، ولا للدول الصغيرة والمتوسطة أن تبقى مجرّد متفرّج على قرارات تتعلّق بأمنها ومستقبلها.
– لأننا واقعيين، لا ندعو الى الغاء حق النقض فيه، بل إلى تقييد استخدامه عندما يتعلق الأمر بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني -
17 :15
طوارئ الصحة تعلن ارتفاع حصيلة العدوان على لبنان منذ 2 آذار حتى 25 أيلول
تتمة -
16 :45
هيئة الطيران المدني الإيرانية: وقف عرض وبيع تذاكر الرحلات الجوية إلى العراق حتى إشعار آخر
All news
- Filter
-
-
سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: مسؤوليتنا أن نستعيد قرارنا حيث لا سلاح ولا قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة
-
25 September 2026
-
طوارئ الصحة تعلن ارتفاع حصيلة العدوان على لبنان منذ 2 آذار حتى 25 أيلول
-
25 September 2026
-
السيّد: عن أية قضية سيتحدّث وفد لبنان بعد أن استسلم هنا؟!
-
25 September 2026
-
عقل: للأسف، سيهوي آلاف اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر خلال أشهر قليلة...
-
25 September 2026
-
بالفيديو: نحاس بسعر الذهب... احذروا هذه العصابات!
-
25 September 2026
-
قراصنة يزعمون سرقة بيانات آلاف عملاء "إف بي آي" والمكتب يحقق
-
25 September 2026
-
مقتل جنديَيْن إسرائيليَيْن في غزة بانفجار عرضي لمسيّرة
-
25 September 2026
-
ترامب يشيد بالصداقة العظيمة مع الرئيس الصيني
-
25 September 2026
-
وفدٌ من التيار الوطني الحر شارك في احتفال اليوم الوطني السعودي وتأكيد لأهمية العلاقات الإيجابية والتاريخية بين المملكة ولبنان
-
25 September 2026
-
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت بلدة زوطر الشرقية
-
25 September 2026