ألمانيا تغلق 47 مركزا للعملات المشفرة تستخدم في غسل الأموال
-
25 September 2024
-
1 yr ago
-
-
source: Skynews
-
أغلقت السلطات الألمانية، الخميس، 47 مركزًا من مراكز صرف العملات المشفرة، لأن عملياتها تسمح بغسل الأموال.وقال مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية والمكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت ومكتب المدعي العام في فرانكفورت، في بيان، إنه تم اتهام هذه المراكز المغلقة الآن، بتعمد إخفاء منشأ أموال حصلوا عليها بشكل إجرامي على نطاق واسع من خلال عدم تنفيذ المتطلبات القانونية لمكافحة غسل الأموال.وأشار المحققون إلى أن تلك المراكز سمحت بإجراء المعاملات التبادلية دون تنفيذ عمليات التسجيل والتحقق من الهوية.وفي يناير الماضي، صادرت الشرطة في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا ما يقرب من 50 ألف وحدة من البتكوين، تبلغ قيمتها نحو 2.2 مليار دولار في وقت المصادرة.وقد وصفت شرطة ساكسونيا عملية الضبط آنذاك بأنها "المصادرة الأكثر شمولاً لعملات البتكوين من قبل سلطات إنفاذ القانون في جمهورية ألمانيا الاتحادية".وخلال شهري يونيو ويوليو 2024، قامت الحكومة الألمانية ببيع البتكوين من محفظة يديرها مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في البلاد.
-
-
Just in
-
19 :52
انتهاء اللقاء المغلق بين الرئيسين ترامب وعون ومغادرة رئيس الجمهورية والوفد المرافق البيت الابيض
-
19 :46
الخارجية الإيرانية: عراقجي أوضح أن الذي تنصل من الاتفاقات وعرض استقرار المنطقة للخطر مسؤول عن الوضع الحالي
-
19 :44
بيان للصليب الأحمر اللبناني تتمة
-
19 :36
شو الوضع؟ ترامب يعِد بحل مشكلات لبنان ويُقحم الشرع مجدداً في مواجهة "الحزب"... عون: لا مصلحة لأحد بانهيار الجيش تتمة
-
19 :26
محلقة ألقت قنبلة صوتية على بلدة المنصوري
-
19 :13
الهيئة السياسية للتيار تثير الملفات المعيشية: "الوزير - الصورة" في وزارة الطاقة يتسبب بالأذى للبنانيين إما عمداً أو جهلاً تتمة
-
-
Other stories
-
-
إنتاج الألمنيوم العالمي يتراجع 1.5% خلال يونيو
-
«غولدمان ساكس»: برنت قد يتجاوز 120 دولاراً إذا استمرت اضطرابات «هرمز»
-
الذهب يرتفع بفضل جهود دبلوماسية لخفض التصعيد بين أمريكا وإيران
-
الوقود يلتهم ثلث أرباح "رايان إير" الربعية
-
بوينج تبقي على توقعات 20 عاما للطلب على الطائرات متجاهلة حرب إيران
-
أكثر من نصف الروبوتات البشرية في العالم.. صينية
-
العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع قبيل أسبوع أرباح حاسم
-
دراسة: السيارات الكهربائية في ألمانيا تصبح أرخص بشكل ملحوظ
-
الذهب يستقر مع تقييم تصعيد الشرق الأوسط ورهانات رفع الفائدة
-
كيف أصبحت "جايكو 7" الصينية الأكثر مبيعاً في بريطانيا؟
-
الدولار يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع تراجع رهانات رفع الفائدة
-
انخفاض حركة العبور بمضيق هرمز مع تصاعد الهجمات في الخليج
-
من يقود «خزانة» بريطانيا؟... سباق الأسماء يرسم ملامح المرحلة المقبلة
-
هل يقود الذكاء الاصطناعي أوراكل إلى حافة التصنيف الرديء؟
-
الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر ونصف بفعل مخاوف التضخم
-
"الفاو": ثلث سكان العالم عاجزون عن دفع كلفة "الأكل الصحي"
-
اقتصاد بريطانيا يسجل نمواً طفيفاً في مايو متجاوزاً التوقعات
-
مصادر: إيرباص تبحث بيع طائرات لطيران ناس
-
سهم SpaceX يتراجع دون سعر الطرح الأولي لأول مرة منذ إدراجه
-
«سترايب» و«أدفنت» تعرضان الاستحواذ على «باي بال» مقابل أكثر من 53 مليار دولار
-
-
Just in
-
19 :52
انتهاء اللقاء المغلق بين الرئيسين ترامب وعون ومغادرة رئيس الجمهورية والوفد المرافق البيت الابيض
-
19 :46
الخارجية الإيرانية: عراقجي أوضح أن الذي تنصل من الاتفاقات وعرض استقرار المنطقة للخطر مسؤول عن الوضع الحالي
-
19 :44
بيان للصليب الأحمر اللبناني تتمة
-
19 :36
شو الوضع؟ ترامب يعِد بحل مشكلات لبنان ويُقحم الشرع مجدداً في مواجهة "الحزب"... عون: لا مصلحة لأحد بانهيار الجيش تتمة
-
19 :26
محلقة ألقت قنبلة صوتية على بلدة المنصوري
-
19 :13
الهيئة السياسية للتيار تثير الملفات المعيشية: "الوزير - الصورة" في وزارة الطاقة يتسبب بالأذى للبنانيين إما عمداً أو جهلاً تتمة
All news
- Filter
-
-
بيان للصليب الأحمر اللبناني
-
21 July 2026
-
.webp)
شو الوضع؟ ترامب يعِد بحل مشكلات لبنان ويُقحم الشرع مجدداً في مواجهة "الحزب"... عون: لا مصلحة لأحد بانهيار الجيش
-
21 July 2026
-
الهيئة السياسية للتيار تثير الملفات المعيشية: "الوزير - الصورة" في وزارة الطاقة يتسبب بالأذى للبنانيين إما عمداً أو جهلاً
-
21 July 2026
-
.webp)
إلغاء الحدود مع سوريا والسماح بدخول السوريين إلى لبنان؟
-
21 July 2026
-
.webp)
ترامب خلال استقباله رئيس الجمهورية : سنساعد لبنان كثيرا!
-
21 July 2026
-
الجيش: الوحدات العسكرية المختصة تُجري مسحًا هندسيًّا في بلدة زوطر الغربية
-
21 July 2026
-
"التيار" لصدي: ضياع وإنكار وجهل!
-
21 July 2026
-
فريد البستاني يدين الإعتداء على مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين
-
21 July 2026
-
بطولة أستراليا المفتوحة تحد من التذاكر الرخيصة بعد مشاكل الازدحام
-
21 July 2026
-
أميركا تتّهم كوبا بحملة تجسس على أعلى المستويات
-
21 July 2026